A Polícia Federal (PF) descobriu um **esquema de ocultação de bens** que envolve o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A investigação aponta para o uso de empresas de fachada e um parente como ‘laranja’ para esconder a verdadeira posse de imóveis caros. Esta estrutura teria como objetivo disfarçar a propriedade de bens avaliados em R$ 146,5 milhões.
As autoridades prenderam Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro, advogado ligado a Vorcaro, na quinta-feira (16). Hamilton Edward Suaki, cunhado de Daniel Monteiro e apontado como diretor formal das empresas usadas no esquema, foi alvo de mandados de busca e apreensão. A Operação Compliance Zero da PF mira crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão cumpridos no Distrito Federal e em São Paulo.
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Como o Esquema de Ocultação de Bens Operava
Os investigadores encontraram mensagens de WhatsApp entre Costa e Monteiro que mostram a organização da ‘estrutura’ para esconder a posse dos imóveis. Monteiro perguntou a Costa sobre quem seria o diretor das empresas que comprariam os bens, para evitar misturar com outras estruturas já existentes. Ele também pediu a confirmação dos imóveis e seus valores, além de planejar a movimentação do dinheiro.
A PF identificou um conjunto de empresas imobiliárias, criadas especificamente para este fim, como o centro do suposto **esquema de ocultação de bens**. Hamilton Suaki foi nomeado diretor de seis sociedades anônimas. Essas empresas receberiam dinheiro de fundos de investimento para comprar propriedades de luxo. As companhias Allora, Lenore, Stanza, Domani, Chesapeake e Milano, por exemplo, estão registradas no mesmo endereço de um escritório de advocacia em São Paulo, que tem ligação com Daniel Monteiro.
Os Envolvidos na Investigação da PF
A operação da Polícia Federal atingiu diversos nomes e entidades. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, recebeu mandado de prisão. Daniel Monteiro, advogado que trabalha para o Banco Master, também foi preso. Thaisa Menzato, sócia de Daniel Monteiro, teve mandados de busca e apreensão contra ela. Arthur Caixeta Nogueira, empresário ligado à gestora de fundos Reag, também foi alvo de buscas. O escritório de advocacia Monteiro Rusu e Hamilton Edward Suaki, cunhado de Daniel Monteiro, igualmente sofreram mandados de busca e apreensão.
A investigação aponta que Suaki teria um papel crucial como diretor formal das empresas de fachada. Ele era a face visível das companhias, que na verdade encobririam os verdadeiros donos dos imóveis. Até o momento da publicação, Hamilton Suaki e as empresas citadas não se manifestaram sobre as acusações. A Polícia Federal continua a investigar os detalhes do caso para esclarecer todas as responsabilidades e o alcance do esquema.