Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, movimentou uma quantia expressiva de dinheiro em suas contas pessoais. A Receita Federal revelou que R$ 18,1 bilhões passaram pelas contas do banqueiro em dez anos. Estes dados surgiram de uma investigação da CPMI, que apurou desvios em aposentadorias e pensões do INSS. Portanto, a informação detalha a movimentação financeira de Daniel Vorcaro, incluindo transferências de terceiros e entre suas próprias contas. O caso levanta questões sobre a origem e o destino desses valores, especialmente em um cenário de investigações sobre fraudes.
As informações fazem parte da e-financeira, um sistema que reúne dados sobre contas bancárias, investimentos e consórcios. A Receita Federal enviou esses dados à CPMI, que encerrou seus trabalhos em 27 de março. Dessa forma, foi possível ter uma visão clara dos fluxos financeiros do banqueiro.
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Detalhes da Movimentação Bilionária de Daniel Vorcaro
Do total de R$ 18,1 bilhões, a maior parte veio de terceiros. Cerca de R$ 11,5 bilhões (64%) foram recursos enviados por outras pessoas para as contas de Daniel Vorcaro. O restante, R$ 6,6 bilhões, envolveu transações entre as próprias contas do banqueiro. Ao analisar o período, as contas correntes registraram entradas de R$ 9,1 bilhões, sendo R$ 6,2 bilhões de terceiros. Em contrapartida, as saídas dessas contas somaram R$ 9 bilhões, com R$ 5,3 bilhões destinados a terceiros.
O Banco Master, de propriedade de Vorcaro, foi o mais utilizado para essas operações, totalizando R$ 12,3 bilhões em movimentações. Em seguida, o Bradesco aparece com R$ 2,4 bilhões, e o banco BTG Pactual ocupa a terceira posição com R$ 1,7 bilhão. Uma troca de mensagens do banqueiro com sua então namorada, divulgada pelo Jornal Nacional, sugere que ele comparava o negócio de banco a uma máfia. Isso adiciona uma camada de complexidade e suspeita ao caso.
Fundos de Investimento e Conexões Suspeitas
Parte dessas movimentações estava ligada a fundos de investimento. Daniel Vorcaro enviou R$ 2,6 bilhões para esses fundos e sacou R$ 362 milhões no mesmo período. O principal fundo que recebeu os recursos de Vorcaro foi o Hans II FIP MULT. Este fundo pertence à Reag Trust, que faz parte do grupo Reag. João Mansur comanda o Hans II, e ele é suspeito de participar de esquemas de lavagem de dinheiro. Tais esquemas, segundo as investigações, teriam envolvimento de Vorcaro e da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O Hans II é um Fundo de Investimento em Participações (FIP) multiestratégia. Ele funciona como um condomínio fechado para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, este tipo de fundo permite investir todo o capital dos cotistas em ativos fora do Brasil. O Hans II possui 28 cotas, e Daniel Vorcaro detém uma delas. Em 31 de dezembro de 2025, a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) registrou um patrimônio líquido de R$ 3,6 bilhões para o fundo.
Fraudes e o Impacto nos Fundos
A principal função do Hans II era investir no FIP Jaya, que, por sua vez, aplicava recursos no fundo Jade. O fundo Jade concentrava investimentos, principalmente, em ações da Golden Green Participações. Esta empresa possui ligações com a família Vorcaro e atua com créditos de carbono. Contudo, a situação se complicou. Em fevereiro, o fundo Jade atualizou o valor investido na Golden Green. O valor passou de R$ 14,3 bilhões para zero. Isso aconteceu após reportagens revelarem uma fraude nos ativos da Golden Green. Mesmo sabendo da fraude, a Reag e os gestores mantiveram a avaliação bilionária do fundo Jade inalterada ao longo de 2025.
Este fato gerou um efeito cascata. O valor patrimonial do fundo Hans II, por exemplo, também foi afetado. A diminuição do valor do fundo Jade impactou diretamente o Hans II. Assim, as revelações sobre a Golden Green e a conduta dos gestores levantam sérias preocupações sobre a transparência e a ética nas operações financeiras. Em suma, o caso de Daniel Vorcaro e as movimentações em seus fundos continuam sob escrutínio, com implicações que vão além de suas finanças pessoais.